Máximo Witte, argentino de 47 años, fue investigado en Venice, California, en el marco de una causa por estafas que incluye a amigos y familiares como damnificados.
La Aduana denunció a Witte ante la Justicia argentina, que libró una orden de captura internacional, lo que llevó a que Interpol emitiera una notificación roja en su contra.
Witte fue demorado en Estados Unidos pero por cuestiones migratorias, pese a que en su país de nacimiento lo acusasen de cometer múltiples estafas, de lavado de activos y de intermediación financiera no autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los delitos que se le acusan establecen penas máximas de prisión de 6, 10 y 4 años, respectivamente. Las denuncias en su contra se habrían originado desde su círculo íntimo: Witte habría montado un esquema ponzi, una forma de estafa piramidal en la que, con fondos de inversiones recientes, pagaba utilidades de los inversores anteriores.
En el marco de sus tareas investigativas, la Aduana dio aviso a la Justicia e intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del doctor Pablo Yadarola, secretaría N° 3 a cargo del doctor Damián Mazzucco. En la exhaustiva investigación declararon, en carácter de damnificadas, más de 50 personas.
También se cree que Witte habría apelado al mercado cripto para lavar activos por un monto estimado de USD10 millones. Su supuesto objetivo era borrar su trazabilidad y suprimir toda vinculación con su origen.
Las estafas se habrían cometido entre 2015 y noviembre de 2022, momento en el que Witte -que residía en la localidad bonaerense de Olivos- se radicó en Estados Unidos.
