La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, puede investigar en enero de 2025 a los usuarios que transfieran más de $600.000 y a aquellos que tengan saldos mensuales que sean iguales o superiores a $1.000.000. Además, serán objeto de investigación las transferencias con billeteras virtuales superiores a $2.000.000.
En caso de tratarse de montos expresados en moneda extranjera, moneda digital o criptomoneda, deberá efectuarse la conversión a su equivalente en curso legal, dependiendo del tipo de moneda a informar.
Estas medidas buscan asegurar que el origen del dinero sea lícito y que las operaciones financieras realizadas a través de estas plataformas no presenten irregularidades fiscales.
Las billeteras virtuales, al igual que los bancos y otras entidades financieras, estarán obligadas a informar todas las transacciones, saldos y consumos que superen estos límites.
